Для обналичивая деньги проходят длинный путь через несколько ненастоящих фирм. Чаще такой способ применяется в строительной, автомобильной и продуктовой сферах, так как там наличность используется чаще.
В России появилась новая схема обналичивания денег: вместо реальных компаний фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи и так получают наличность, пишут «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг.
Отмечается, что чаще всего такой схемой пользуются в строительной, автомобильной, продуктовой сфере, где наличность пользуется большей популярностью.
Деньги поступают на счет заказчика наличных через много других посредников, которых можно считать фиктивными по ряду признаков.
Эксперты отмечают, что в законе все еще нет статьи, где бы говорилось об обналичивании денег, хотя есть другие, затрагивающие такую деятельность, например, статьи 172 или 187 УК РФ, посвященные незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.
Фото: dokivse