Московский банк оказался вовлечен в проведение непрозрачных операций для нелегальных в России организаций.
Центробанк РФ лишил лицензии московское АО «РФИ Банк» из-за того, что организация проводила непрозрачные операции по расчету между физлицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими контрами, говорится в сообщении регулятора.
РФИ Банк нарушил как федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, так и нормативные акты самого Центробанка. В течение последних 12 месяцев к московскому банку применялись различные меры, в том числе вводились ограничения на проведение некоторых банковских операций.
Фото: из открытых источников