Новые меры ужесточения предполагают запрашивание Центробанком обезличенной информации и нужны для отслеживания операций онлайн-казино и букмекерских кантор.
В Центробанке России пояснили информацию об усилении контроля за денежными переводами. ЦБ собирается анализировать обезличенные данные некоторых банков, если есть риск использования их в качестве платформ для нелегальных операций онлайн-казино или букмекерских контор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Также внимание ЦБ привлечет тот банк, чей клиент быстро получает на свой счет большие суммы. При этом регулятор запросит у банка обезличенные реестры переводов физлиц, соответствующие определенным критериям. Выяснять, кто конкретно эти суммы получал, ЦБ не будет.
В Центробанке еще раз отметили, что меры не направлены на ужесточение контроля переводов физических лиц и не касается малого бизнеса, но они касаются недобросовестных участников финансового рынка.
Фото: из открытых источников