Центробанк РФ рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.
Это следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал финансовых регулятор, пишет РБК. Сейчас Госдума собирает отзывы участников рынка на законопроект. Центробанк подготовил документ совместно с Росфинмониторингом.
Поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы ЦБ по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года или начале 2022 года. Платформа ЗСК («Знай своего клиента») в перспективе позволит банкам оценивать благонадежность российских компаний. Проект закона позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей.
Центробанк планирует принимать активное участие в этом распределении.
Фото: из открытых источников